到底是谁偷偷的向俄罗斯输血了200亿美元？美国英国说必须查出真相，世界上与俄罗斯交好。又能拿得出200亿美元的国家和组织向俄罗斯转移200亿美元的虚拟货币巨额资金，该事件彻底激怒了美英两国，不知是否是中东石油大国所为？只有中东国家才有如此资金实力，而且不惧怕美英两国强势的威逼！ 俄罗斯加密交易所Garantex自2019年上线以来，迅速成为本土用户青睐的交易平台。它支持稳定币如USDT的快速流通，避免了比特币等资产的剧烈波动。平台初期在爱沙尼亚注册，利用当地宽松监管测试功能，后逐步将运营重心移回莫斯科，以适应本地需求。到2022年西方金融封锁启动前，Garantex已累计处理数百亿美元交易，主要服务能源企业和科技公司。这些用户通过USDT注入资金，兑换卢布采购设备，平台手续费低廉，提现便捷，吸引了大量本土流量。制裁风暴来临后，SWIFT系统关闭，传统银行路径中断，企业外汇需求急剧上升。Garantex恰好填补这一空白，从2019年4月至2025年3月，总交易额达960亿美元，其中超过200亿美元USDT直接流入俄罗斯地址。 这笔资金规模巨大，相当于数倍军工设备订单，严重削弱了制裁效果。平台创始人谢尔盖·门德列耶夫等三人未加强身份验证机制，导致高风险资金畅通无阻。 美英两国对这一现象高度警觉，2024年3月启动联合审查，聚焦200亿美元USDT转移路径。 情报显示，这些资金来源多样，包括亚洲钱包批量注入和欧洲匿名账户零散转账。进入平台后，系统自动匹配汇率，用户提取现金用于能源原料采购。能源价格波动期，交易峰值达日数亿美元，凸显其对俄罗斯经济的支撑作用。美方财政部强调，此类流动不只助企业，还渗入犯罪链条，如洗钱和恐怖融资。英国金融监管局共享链上数据，交互图谱揭示节点密集，交叉点直指俄罗斯实体。调查组跨洋协作，使用专业工具追踪哈希值，量化规避规模。Garantex的本土化设计，低费率和冗余备份进一步放大问题，它虽在爱沙尼亚注册，但实际由莫斯科团队掌控。 嫌疑很快指向中东石油出口国，这些国家石油收入丰厚，与俄罗斯在OPEC+框架下合作密切。沙特和阿联酋等储备雄厚，能轻松调动200亿美元，且在地缘位置上不惧美英压力。迪拜作为转运枢纽，货运记录显示异常活跃，壳公司通过本地交易所注入稳定币，路径经多层混币器隐匿。俄罗斯能源贸易转向此类渠道，规避美元结算，情报传闻中，中东加密许可宽松，操作灵活。OPEC+峰会强化了伙伴关系，石油美元滚滚流入，部分可能借加密路径输出。但证据链条松散，直接注入风险高，易遭反制。相比之下，Garantex的机制缺陷更直接负责，高危交易频现，塞尔达等技术负责人未添过滤层，德鲁加列夫推广便利性忽略风险。链上审计捕捉勒索赃款直入，月报显示增长曲线未加屏障。 2025年3月，国际行动打压Garantex，美国司法部突击关联地址，秘密服务扣押网站域名，冻结多笔加密资产。 Tether公司响应制裁，冻结平台相关USDT余额达2800万美元。8月，美国财政部追加制裁，针对Garantex及其继任者Grinex，涉及逾1亿美元非法流动。 创始人门德列耶夫、塞尔达与德鲁加列夫三人资产被冻结，平台表面关闭。但9月报告显示，它以去中心化形式重生，通过Telegram群组运营，交易分散小型节点。 用户私聊确认转账，处理勒索赃款与规避资金。欧盟第19包制裁扩展至第三方银行和加密提供商，涵盖中东相关实体，旨在堵塞第三方路径。 美英强化跨境执法，悬赏缉拿关键人员，链工具升级追踪。事件凸显加密盲区，俄罗斯利用数字资产维持贸易，2024年受限辖区接收158亿美元加密资金，占非法交易39%。 Garantex虽受重创，仍作为泄漏渠道存续，暴露制裁的局限性。西方需完善数字监管框架，覆盖稳定币流通和去中心化平台，否则此类输血将持续削弱压力。 中东猜测虽有道理，但缺乏铁证。石油国资金池深，与俄罗斯能源协作紧，但直接输出200亿美元易被抓把柄。Garantex的低调高效更胜一筹，爱沙尼亚壳公司掩护莫斯科核心，迁址策略吸引流量。塞尔达升级加密协议，德鲁加列夫扩展代理，未响应合规呼吁。资金路径多样化加剧复杂，亚洲经香港中转拆分USDT，欧洲伪装散户汇集企业账户。迪拜中继站虽活跃，但哈希追踪未锁定石油来源。OPEC+合作便利贸易，却未见加密直通证据。平台内交易峰值与油价联动，办公室数据未加警报。美英怒火升级，财政部声明列举细节，英国议会呼吁国际协作。跨境协议签署，节点图扩展疑点。此案不仅是金融战，更是数字时代的地缘博弈，考验全球监管韧性。
