防不胜防！陕西商洛，男子做药材批发生意，他突然接到一笔30万元的大单，对方很爽快，不实地看货，看承诺货到就付全款。男子高兴的不得了，亲自跟车跨省送货，谁知，货送到了，对方却迟迟不收货，也不给钱。他反复催促，几天后，才顺利交货，男子终于松了口气。万万没想到，钱还没捂热，第二天银行账户和微信竟然都被冻结了，买家也彻底失联。男子这才意识到情况不妙，跑到银行一查，工作人员的回答，让他一肚子委屈。 严先生是做中药材批发生意的，4月19日，他接到了一通陌生来电，对方声称要采购中药材猪苓。 两人简单沟通后添加了微信，对方微信备注是“小朱药材铺”，看着是正规做药材生意的账号。 闫先生手里囤了三吨多的猪苓，他报出95元一公斤的价格，对方小幅还价到93元，双方很快达成了合作共识。 做生意谨慎的闫先生，当即提出让对方来洛南实地看货，可对方直接拒绝，说自己忙，视频看货就行，只要确认货没问题，马上就付定金，货到补齐全款 见对方如此爽快，闫先生心里暗喜。 4月20日下午，对方先转了1860元，作为20公斤样品的货款，闫先生十分守信，立马打包样品快递寄出。 刚寄完样品，对方就不停催促他尽快大批量发货，收货地址在安徽亳州。 为了这笔几十万的大单稳妥落地，4月25日，闫先生专门联系货车，亲自跟车送货到亳州。 他本以为马上就能顺利收款结单，没想到到了地点后，变故接连发生。 对方突然以公司账款未到账为理由，一次次拖延收货时间，闫先生只能在外地干等着。 他想着，要是对方不要货了，自己就立马打道回府，但对方态度坚决，肯定要，他只好继续等。 僵持两天后，对方转来了16200元定金，付款的是一个叫马某的个人账户。 闫先生一直在亳州白白耗了好几天，他实在耗不起，和对方约定，把货物寄存到亳州当地朋友的仓库，让他一周之内必须取货，逾期定金不退。 后来几天，闫先生一直催对方，5月1日下午，对方终于安排工人上门取货，很快，闫先生也收到了30万元的全部货款，而这次付款人变成了吴某。 短短几天时间，样品款、定金、全款，三笔款项来自三个完全陌生的个人账户，闫先生觉得有点反常，但没有深究。 他核对完账目，按照对方要求，凑了个吉利数，退回4888元差价，结束了这笔交易。 本以为一波三折的交易终于圆满结束，万万没想到，第二天，他突然发现自己的银行卡、微信支付全部被冻结了。 闫先生瞬间慌了神，第一时间想找买家问清楚情况。 可当他拨打对方电话时，早已关机，点开微信，账号显示状态异常，彻底失联。 这一刻，闫先生才彻底反应过来，自己大概率是遇上圈套了。 他立刻前往银行核实情况，工作人员告知他，他的账户被太原刑侦专线冻结，冻结金额正是这笔30万货款。 办案民警表示，这起案件涉案人员众多，牵扯全国多个省份，侦办流程复杂，预估需要两三个月才能查清案情。 目前，30万资金只是冻结并未划扣，最终是否解冻，要等案件调查结果。 如果核查确认是涉案赃款，警方会依法走笔录、告知、划扣流程，而与案件无关的资金，核查后三日内即可解冻。 闫先生憋屈的要死，自己老老实实做生意，货实实在在交付给了对方，结果买家跑路失联，30万货款也被冻结，真是一场无妄之灾。 《刑事诉讼法》第一百四十四条规定∶公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依法查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。 该法条明确，只要资金和诈骗案有关，哪怕你不是骗子本人，公安也能冻。 骗子用骗来的30万买药材，这笔钱就是涉案赃款，资金链上所有相关账户都能被冻。 闫先生是正常做生意、不知情，不构成犯罪，不用担责，就是被牵连了。 这笔30万只是冻结，不是直接没收。法律规定，案子查清后，和案件无关的钱，三天内就要解冻，真要认定是赃款，才会走笔录、告知、划扣流程。 闫先生只要保存好聊天记录、发货凭证、付款记录，证明自己是善意正常交易、不知情，等调查清楚，大概率能解冻，只是要等两三个月办案周期 。
