一名拥有双重国籍的中国公民涉及7300万美元加密诈骗案，在美国被判处20年监禁之前，剪断电子脚环潜逃。 2月9日，美国司法部公布一起涉及国际加密货币投资诈骗的案件，在加利福尼亚中区法院作出缺席判决。拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的男子Daren Li，被判处20年监禁。 在判决落地之前，他已剪断电子脚环潜逃。 在案发前数年，一个以柬埔寨园区为核心的跨国诈骗网络逐步成形。该网络主要面向美国受害者，实施加密货币投资诈骗及相关欺诈活动。 诈骗人员通常通过社交媒体、电话、短信和在线约会平台主动联系受害者，建立信任关系，有时甚至发展为“恋爱关系”。随后，受害者被引导至伪造的加密货币交易平台或虚假投资网站，这些平台在外观和操作上高度仿真正规交易所。 在部分变体中，诈骗者还冒充技术支持或客服人员，诱导受害者转账，声称用于处理不存在的电脑病毒或系统问题。 Daren Li在该网络中处于资金链关键位置。根据其后续认罪内容，受害者资金通过电汇或加密货币方式转移后，最终流入由其本人及同谋控制的银行账户。 为掩盖资金来源，同谋在美国设立壳公司并开设银行账户，用于接收和“洗白”诈骗所得。美国司法部文件显示，至少7360万美元的受害者资金直接存入相关账户，其中约5980万美元经由美国壳公司流转。 2024年11月12日：认罪 2024年11月12日，Daren Li在加利福尼亚中区法院认罪，承认与他人合谋洗钱，相关资金来源于加密货币投资诈骗及其他欺诈活动。他同时承认，未被起诉的同谋负责直接接触受害者并实施诈骗。 2025年12月：潜逃 在等待宣判期间，Li被要求佩戴脚踝电子监控装置。然而在2025年12月，他剪断电子脚环并潜逃，自此失去踪迹，被列为在逃人员。 2026年初：缺席判决 在被告未到庭的情况下，加利福尼亚中区法院对其作出缺席判决，判处法定最高刑期20年监禁，并附加3年监督释放。美国司法部表示，将与国际执法伙伴合作，寻求将其缉捕并送回美国服刑。 案件进展与影响 截至目前，已有八名同谋就相关指控认罪。Daren Li是首位因直接参与接收受害者资金而被判刑的被告。
