“个人存取现金超5万需登记资金来源”规定取消。2026年1月1日起

篝火者 2025-11-30 09:03:18

“个人存取现金超 5 万需登记资金来源”规定取消。2026 年 1 月 1 日起这意味着银行不再“一刀切”询问，而是按风险状况决定是否多问。银行会“强化调查”了解资金来龙去脉；低风险情形则简化处理。办理现金汇款等业务，交易金额达 5 万以上人民币或等值 1 万美元以上，仍要开展尽职调查。平衡了洗钱防控和金融服务，真正做到“该严则严、当放则放”。

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