JS Legal 英国法律资讯速递-英国洗钱案和解 新加坡史上最大洗钱案之一，终于迎来结局。华裔商人苏炳海（Binghai Su），在2023年新加坡警方展开2亿美元反洗钱突袭行动后潜逃英国。短短数月间，他通过英国公司在伦敦购入9套公寓（约1570万英镑）、11件中国艺术品，以及三具总值约1240万英镑的恐龙化石。 2025年4月，英国国家犯罪调查局（NCA）向伦敦高等法院申请不明财产令（UWO）及冻结令，要求苏炳海说明资金来源。他拒绝配合，并申请撤销命令。听证前夕，双方达成和解：NCA将处置所有涉案资产，总额约2800万英镑，NCA保留75%，其余归苏炳海所有。 根据和解条款，苏炳海还需返还伦敦公寓的租金收入约34万英镑。案件涉及的化石、艺术品及房产将被公开出售，成为英国通过《犯罪收益法》追回海外洗钱资产的最新案例。 同案另一嫌疑人许海卡（Xu Haika）则在逃至今，据报道他在伦敦购买16套房产，总值超过4260万美元，新加坡公司注册局正调查其与境内企业的关联。 此案显示，跨境洗钱监管正逐步形成合力，无论赃款被“藏”成房产、艺术品，甚至恐龙骨头。 信息
