柬埔寨的诈骗集团终于遭到清算,诈骗大佬被捕,资金资产均已被冻结。曾经的诈骗天堂大

文史啊旺 2025-10-18 21:49:33

柬埔寨的诈骗集团终于遭到清算,诈骗大佬被捕,资金资产均已被冻结。曾经的诈骗天堂大势已去,今天柬埔寨西港的大型园区解散速度很快,近千人连夜逃离,毕竟秋后算账不会放过任何一个诈骗分子。 说起柬埔寨西哈努克港这地方,过去几年它可不是什么度假胜地,而是成了东南亚电诈的重灾区。那里堆满了高墙大院,里面塞着成千上万的电脑和手机,专干跨境诈骗的勾当。受害人从欧美到韩国,全世界的人都中过招,去年光美国人就被坑了上百亿美元。这回终于等到大动作了,2025年10月14日,美国司法部直接在纽约布鲁克林联邦法院甩出起诉书,主靶子就是太子控股集团的创始人陈志。这家伙37岁,英国和柬埔寨双重国籍,手里握着一家表面风光无限的跨国企业,实际却在背后操控着一个庞大诈骗网络。起诉书直指他犯了电汇欺诈和洗钱罪,最高能判40年监禁。现在陈志还在逃,但他的比特币钱包已经被美国扣了127271枚,价值足足150亿美元,这笔钱据说是诈骗得来的赃款,够买下几艘游艇和一堆豪宅了。 陈志这人起步不算晚,2015年左右在柬埔寨注册了太子集团,一开始干的是房地产、金融和消费品生意,看起来挺正经的。集团在金边和西港搞了些豪华开发项目,雇人建楼盘,揽外资,很快就扩展到30多个国家,旗下公司上百家。陈志还爱搞点慈善,捐钱赞助当地活动,拉关系网,换来土地批文和税收优惠。但这层合法外皮下面,藏着的就是诈骗机器。从起诉书看,他从集团高管那里下指令,在柬埔寨各地建起封闭营地,这些地方对外说是工厂宿舍,实际关着被骗来的工人,大多是东南亚和南亚劳工。本来以为高薪工作,结果护照一没收,就被逼着每天打上千通电话,推销假加密货币投资。那些营地像监狱一样,工人不听话就挨打,饿肚子是家常便饭。太子集团靠这个捞了数百亿美元,钱通过加密货币矿场和在线赌博平台洗白,买游艇、私人飞机,甚至名画。陈志的网络覆盖全球,专盯欧美和韩国受害者,去年韩国人光投资骗局就丢了1.48亿美元。 这事不是美国单干,英国也掺和进来了。10月14日同一天,英国外交部宣布制裁太子集团和关联实体,冻结了伦敦19处房产,总值超1亿英镑,其中还有一栋北伦敦的1200万英镑豪宅。英国人还点名陈志的伙伴邱伟人,这家伙有柬埔寨、塞浦路斯和香港三重身份,也被拉进黑名单。韩国那边也没闲着,10月15日韩国家安全室长李成乐刚到柬埔寨会见首相洪马内,谈的就是打击电诈。韩国情报机构提供了受害者数据,推动三国情报共享,甚至用卫星拍了西港营地布局。柬埔寨政府配合得还行,反诈骗特别小组全国行动,过去四个月抓了3500多人,这次事件后又突袭了30多个点。泰国也跟上,曼谷邮报说他们正调查太子集团的跨国链条,边境巡逻加强了,拦截偷渡的嫌疑人。 说回西港中国城园区,这地方是诈骗窝子的核心。10月15日深夜11点左右,多家公司突然贴出解散公告,要求所有外籍员工马上滚蛋。逾千人背着行李箱涌出来,大多是中国、越南和菲律宾人,场面乱糟糟的。公司门前停满接驳车,员工们挤着上车,部分人直接散到周边小镇或渔村藏身。园区的确是电诈据点,早几年就爆过劳资冲突和暴动,10月初还闹了大规模骚乱,当地警方突袭检查过。这次解散,外界猜跟太子集团被查有关,柬埔寨官方扫黑行动一启动,那些头头就知道风头不对,先撤了再说。园区的电脑厅、宿舍区全停摆,硬盘和现金被警方抄走,剩下的就是空壳子。韩国遣返队也赶到机场,押着60多名嫌疑人上飞机,直飞仁川,镣铐一锁,基本没跑。 这波行动的影响不小,先说经济上,太子集团的合法项目全卡壳了。房地产开发停摆,债权人蜂拥法庭告状,土地闲置,挖掘机锈在雨里。集团网站还想否认,说自己遵守国际标准,但起诉书证据铁板钉钉,包括布鲁克林的一个洗钱网络,从250多个纽约受害者那转走几百万美元。国际刑警发了红色通缉令,陈志照片贴满机场和关卡,他的亲信在审讯中吐了更多细节,推动额外资产没收。美国和英国正协调赔偿基金,受害者热线爆满,数百人领医疗补助,讲营地里的虐待和饥饿。全球受害团体也行动起来,游说各国立法,堵住类似漏洞。 从大势看,西港的诈骗天堂真要凉了。过去几年,柬埔寨、缅甸、老挝这些边境地带是电诈天堂,因为监管松,劳动力贱,跨境转账快。但现在各国联手,执行力上来了。美国去年就说东南亚诈骗坑了100亿美元,今年直接动真格,冻结赃款创纪录。韩国人丢了那么多钱,早憋着火,这次会见首相后,估计还会加码遣返和情报合作。柬埔寨首相洪马内7月下令全国清剿,抓了3000多人,虽然大鱼没全摸干净,但小喽啰跑不掉。联合国报告说,去年全球电诈损失超1000亿美元,东南亚占大头,这次行动至少断了条大链子。

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用户10xxx47

用户10xxx47

2
2025-10-18 22:48

基本上骗的是中国人

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文史啊旺

文史啊旺

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