柬埔寨大诈骗头目被美国告了，插翅难逃！ 2025年10月14日，美国司法部发

柬埔寨大诈骗头目被美国告了，插翅难逃！ 2025年10月14日，美国司法部发布了一则震惊全球的公告：没收柬埔寨“太子集团”董事长陈志持有的12.7万枚比特币，按当时市值计算高达150亿美元（约合人民币1069亿元）。 这位80后来自福建连江，2009年带着几千美元赴柬埔寨的他，从赌场马仔起步，十年间打造出横跨房地产、金融、旅游的太子集团。 表面他是柬埔寨洪森政府的经济顾问，获封“公爵”头衔，旗下公司参与首都金边地标建筑开发。 暗地里，他在柬埔寨运营至少十个封闭式诈骗园区，园区高墙铁丝网环绕，保安持枪巡逻，被诱骗来的员工被迫每天工作16小时实施诈骗。 他不仅跻身柬埔寨十大富豪，更被当地社会称为“柬埔寨隐形华人教父”，甚至与柬埔寨高层关系密切。 太子集团用房地产项目洗白资金，太子银行构建跨境资金通道，甚至设立“陈志奖学金”塑造慈善家形象。 然而，这张光鲜的商人面具背后，却隐藏着另一副面孔。 美国司法部指控，陈志的太子集团实际上是亚洲最大的跨国犯罪组织之一，经营着一个庞大的“杀猪盘”加密货币骗局。 陈志的商业帝国，建立在十个遍布柬埔寨的诈骗园区之上，“业务”遍及30多个国家。 这些园区如同监狱，囚禁着被虚假工作承诺诱骗而来的劳工，通过暴力和威胁强迫他们实施诈骗。 他们建立“手机农场”，用1250部手机控制7.6万个社交媒体账号，针对不同地区受害者定制话术。 欧美受害者遭遇“精聊”式情感诈骗，中国民众则面临“区块链投资”陷阱。 令人惊讶的是，团伙内部甚至制定了反套路规则，建议成员不要使用“过于漂亮”的女性照片做头像，以增加可信度。 这种对人性心理的精准把握，使得无数受害者落入陷阱。 美国司法部的调查发现，陈志集团通过诈骗获得的资金，最终通过加密货币的“分散-归集”手法进行洗钱。 这笔巨额财富被用来购买私人飞机、名贵手表，甚至在伦敦市中心购置价值近1亿英镑的办公楼，以及北伦敦1200万英镑的豪宅，目前这些已经被冻结。 陈志的行为已经触动了美国司法部，他们在2025年10月对其集团提起诉讼。 哪怕陈志不承认，但美国有的是办法查封他的在资产，比特币在国家机器面前，也显得不堪一击。 这批被没收的12.7万枚比特币，几乎占到了美国政府在2025年10月时持有的比特币总量的40%以上。 那么，这些钱最终会如何处理？ 根据美国法律，理论上可以通过两种途径返还给受害者。 历史上，美国司法部曾通过这类程序返还过受害者资产，例如在2021年全额返还了索尼案中被盗的比特币。 然而，事情并非那么简单。 2025年3月，特朗普政府签署行政命令，将没收的比特币纳入“战略比特币储备”，明确禁止出售或处置。 这意味着这批比特币很可能被长期持有，而非立即用于赔偿受害者。 更复杂的是，太子集团的诈骗活动中中国受害者众多，但美国司法部的报告仅披露美国公民损失，中国受害者的具体人数和金额缺乏官方统计。 这些受害者想要追回损失，面临着巨大的法律障碍。 目前，陈志本人还没抓到，一旦被抓捕，他面临的，是包括电信欺诈和洗钱在内的多项密谋罪名，如果罪名成立，最高可判处40年监禁。 但他面对的是美国的追踪，按照美国在世界上的各大影响力，陈志再怎么挣扎，估计也是在劫难逃。 参考信源：2025-10-15 16:47·红星新闻——《美司法部史上最大规模没收！柬埔寨电诈网络近13万枚比特币被查获，价值150亿美元》